Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2.Вид собрания: годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2016 г. по адресу: Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я, оф. 403, время начала собрания: в 11.00 часов по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2016 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2016 год;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Об одобрении крупной сделки и предоставление полномочий генеральному директору на подписание крупной сделки.
8. Об одобрении подписания договора поручительства и предоставление полномочий генеральному директору на договора поручительства.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Ломаная, д. 5, корпус № 2, этаж 2, каб. 208, с 01 мая 2016 г. с 9-00 до 11-00 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.
Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны в разделе «Банковские реквизиты» на сайте http://pktb-spb.ru/
Генеральный директор АО «ПКТБ ЛП» Яфаров Р.К.
3.2.Дата 12.04.2016
